Módulo Profile
El Módulo Profile es el centro de control principal del sistema AFP NoMoreFraud que permite a los usuarios gestionar y monitorear casos de fraude a través de múltiples herramientas especializadas. Este módulo integra análisis de biometría comportamental, inteligencia ambiental y análisis relacional para proporcionar una detección integral de fraude.
Componentes del Módulo Profile:
El módulo incluye las siguientes funcionalidades principales:
Blocklist: Gestión de listas de elementos bloqueados
Fraud Cases: Administración de casos de fraude activos
Fraud History: Historial completo de casos de fraude
Graph: Visualización de análisis relacional y conexiones
Change Password: Gestión de credenciales del usuario
Blocklist
¿Qué hace?
El módulo Blocklist permite gestionar listas de elementos identificados como fraudulentos o sospechosos, creando un sistema de prevención proactivo.
Filtros disponibles:
Phishing: Elementos relacionados con ataques de phishing
ATO Fraud: Casos de Account Takeover (toma de cuentas)
Remote Access Fraud: Fraudes de acceso remoto
Cell Phone Theft: Casos de robo de dispositivos móviles
Confirmed Fraud Checked: Fraudes confirmados y verificados
Suspected Fraud Checked: Casos sospechosos bajo investigación
Digital Fraud: Fraudes digitales generales
Social Engineering Fraud: Casos de ingeniería social
Session Is GPS Enabled: Sesiones con GPS habilitado
Sim Swap: Casos de intercambio de tarjetas SIM
Malware Fraud: Fraudes relacionados con malware
Is New Device: Dispositivos nuevos o no reconocidos
Is Owner Device: Verificación de propiedad del dispositivo
Para qué se puede usar:
Prevenir accesos desde dispositivos o ubicaciones comprometidas
Bloquear automáticamente patrones de comportamiento fraudulento
Crear reglas personalizadas de prevención
Mantener listas actualizadas de amenazas conocidas
Fraud Cases
¿Qué hace?
Fraud Cases es el centro de gestión de casos activos de fraude, permitiendo el seguimiento, análisis y resolución de incidentes en tiempo real.
Funcionalidades principales:
Alertas por categoría: Total Alerts (24h), Assigned to Me, Pending Alerts, New Alerts, Confirmed Fraud
Estados de casos: Confirmed Genuine, New No Answer, Reviewed, Suspected Fraud
Gestión de prioridades: Asignación y escalamiento de casos
Tracking completo: CSID, UID, Brand, Session Time, Actions, Priority, Status
Filtros y análisis:
Filtros por estado: New, Reason, User Group, Brand
Búsqueda por UID: Identificación específica de usuarios
Análisis temporal: Created On, Last Update, Last Call Time
Clasificación: Decision, Assigned To, Fraud Type, Report Fraud Type
Para qué se puede usar:
Investigar casos sospechosos de fraude
Asignar casos a analistas específicos
Hacer seguimiento del progreso de investigaciones
Generar reportes de casos resueltos
Coordinar respuestas a incidentes de seguridad
Fraud History
¿Qué hace?
Fraud History mantiene un registro histórico completo de todos los casos de fraude procesados por el sistema, proporcionando análisis retrospectivo y tendencias.
Características principales:
Métricas temporales: Past 24 Hours, Past 7 Days, Past 30 Days
Categorización: Total Cases, Confirmed Fraud, Confirmed Genuine, Suspected Fraud
Análisis de patrones: No Answer, New, Percent New Sessions, Percent Approve
Estadísticas evolutivas: Tracking de mejoras y tendencias
Para qué se puede usar:
Analizar tendencias de fraude a lo largo del tiempo
Generar reportes ejecutivos y de compliance
Identificar patrones estacionales o cíclicos
Evaluar la efectividad de las medidas preventivas
Realizar auditorías de seguridad
Comparar métricas entre diferentes períodos
Graph
¿Qué hace?
Graph proporciona visualización avanzada del análisis relacional, mostrando conexiones entre dispositivos, usuarios, ubicaciones y patrones de comportamiento através de grafos interactivos.
Funcionalidades de visualización:
Node Legend: Confirmed Fraud (rojo), Suspected Fraud (naranja), Confirmed Genuine (verde), Pending Review (gris)
Conexiones relacionales: Vínculos entre usuarios, dispositivos, redes Wi-Fi, ubicaciones
Análisis de clusters: Identificación de grupos de fraude organizados
Filtros interactivos: Período, Show, Allow node clicks
Para qué se puede usar:
Detectar redes de fraude organizadas
Identificar conexiones ocultas entre casos aparentemente aislados
Visualizar patrones de comportamiento sospechoso
Analizar la propagación de amenazas
Investigar relaciones entre múltiples dispositivos o usuarios
Crear mapas de riesgo visual
Casos de uso específicos:
Detección de fraude familiar: Múltiples usuarios en mismo dispositivo
Análisis de ubicación: Misma red Wi-Fi con diferentes usuarios
Patrones de dispositivos: Mismo comportamiento en diferentes dispositivos
Análisis de ISP: Mismo proveedor de Internet para diferentes cuentas sospechosas
El sistema integra toda esta información con biometría comportamental y inteligencia ambiental para crear una solución completa de detección de fraude que va más allá del análisis tradicional de dispositivos.
