Módulo Profile

El Módulo Profile es el centro de control principal del sistema AFP NoMoreFraud que permite a los usuarios gestionar y monitorear casos de fraude a través de múltiples herramientas especializadas. Este módulo integra análisis de biometría comportamental, inteligencia ambiental y análisis relacional para proporcionar una detección integral de fraude.

Componentes del Módulo Profile:

El módulo incluye las siguientes funcionalidades principales:

Blocklist: Gestión de listas de elementos bloqueados

Fraud Cases: Administración de casos de fraude activos

Fraud History: Historial completo de casos de fraude

Graph: Visualización de análisis relacional y conexiones

Change Password: Gestión de credenciales del usuario

Blocklist

¿Qué hace?

El módulo Blocklist permite gestionar listas de elementos identificados como fraudulentos o sospechosos, creando un sistema de prevención proactivo.

Filtros disponibles:

Phishing: Elementos relacionados con ataques de phishing

ATO Fraud: Casos de Account Takeover (toma de cuentas)

Remote Access Fraud: Fraudes de acceso remoto

Cell Phone Theft: Casos de robo de dispositivos móviles

Confirmed Fraud Checked: Fraudes confirmados y verificados

Suspected Fraud Checked: Casos sospechosos bajo investigación

Digital Fraud: Fraudes digitales generales

Social Engineering Fraud: Casos de ingeniería social

Session Is GPS Enabled: Sesiones con GPS habilitado

Sim Swap: Casos de intercambio de tarjetas SIM

Malware Fraud: Fraudes relacionados con malware

Is New Device: Dispositivos nuevos o no reconocidos

Is Owner Device: Verificación de propiedad del dispositivo

Para qué se puede usar:

Prevenir accesos desde dispositivos o ubicaciones comprometidas

Bloquear automáticamente patrones de comportamiento fraudulento

Crear reglas personalizadas de prevención

Mantener listas actualizadas de amenazas conocidas

Fraud Cases

¿Qué hace?

Fraud Cases es el centro de gestión de casos activos de fraude, permitiendo el seguimiento, análisis y resolución de incidentes en tiempo real.

Funcionalidades principales:

Alertas por categoría: Total Alerts (24h), Assigned to Me, Pending Alerts, New Alerts, Confirmed Fraud

Estados de casos: Confirmed Genuine, New No Answer, Reviewed, Suspected Fraud

Gestión de prioridades: Asignación y escalamiento de casos

Tracking completo: CSID, UID, Brand, Session Time, Actions, Priority, Status

Filtros y análisis:

Filtros por estado: New, Reason, User Group, Brand

Búsqueda por UID: Identificación específica de usuarios

Análisis temporal: Created On, Last Update, Last Call Time

Clasificación: Decision, Assigned To, Fraud Type, Report Fraud Type

Para qué se puede usar:

Investigar casos sospechosos de fraude

Asignar casos a analistas específicos

Hacer seguimiento del progreso de investigaciones

Generar reportes de casos resueltos

Coordinar respuestas a incidentes de seguridad

Fraud History

¿Qué hace?

Fraud History mantiene un registro histórico completo de todos los casos de fraude procesados por el sistema, proporcionando análisis retrospectivo y tendencias.

Características principales:

Métricas temporales: Past 24 Hours, Past 7 Days, Past 30 Days

Categorización: Total Cases, Confirmed Fraud, Confirmed Genuine, Suspected Fraud

Análisis de patrones: No Answer, New, Percent New Sessions, Percent Approve

Estadísticas evolutivas: Tracking de mejoras y tendencias

Para qué se puede usar:

Analizar tendencias de fraude a lo largo del tiempo

Generar reportes ejecutivos y de compliance

Identificar patrones estacionales o cíclicos

Evaluar la efectividad de las medidas preventivas

Realizar auditorías de seguridad

Comparar métricas entre diferentes períodos

Graph

¿Qué hace?

Graph proporciona visualización avanzada del análisis relacional, mostrando conexiones entre dispositivos, usuarios, ubicaciones y patrones de comportamiento através de grafos interactivos.

Funcionalidades de visualización:

Node Legend: Confirmed Fraud (rojo), Suspected Fraud (naranja), Confirmed Genuine (verde), Pending Review (gris)

Conexiones relacionales: Vínculos entre usuarios, dispositivos, redes Wi-Fi, ubicaciones

Análisis de clusters: Identificación de grupos de fraude organizados

Filtros interactivos: Período, Show, Allow node clicks

Para qué se puede usar:

Detectar redes de fraude organizadas

Identificar conexiones ocultas entre casos aparentemente aislados

Visualizar patrones de comportamiento sospechoso

Analizar la propagación de amenazas

Investigar relaciones entre múltiples dispositivos o usuarios

Crear mapas de riesgo visual

Casos de uso específicos:

Detección de fraude familiar: Múltiples usuarios en mismo dispositivo

Análisis de ubicación: Misma red Wi-Fi con diferentes usuarios

Patrones de dispositivos: Mismo comportamiento en diferentes dispositivos

Análisis de ISP: Mismo proveedor de Internet para diferentes cuentas sospechosas

El sistema integra toda esta información con biometría comportamental y inteligencia ambiental para crear una solución completa de detección de fraude que va más allá del análisis tradicional de dispositivos.